公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-026

证券代码：873854 证券简称：迪柯尼 主办券商：中信证券
广州迪柯尼服饰股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许才君
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数90,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-026

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书（代理）列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的期末未分配利润
为 330,062,743.20 元，母公司未分配利润为 259,530,238.24 元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司的盈利状况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要等因素，经审慎研究，公司拟定 2024 年半年度利润分配方案为：以总股本 90,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.3 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 38,700,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

2.表决结果：

普通股同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-026

广州迪柯尼服饰股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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