公告日期：2024-11-07

证券代码：873854 证券简称：迪柯尼 主办券商：中信证券
广州迪柯尼服饰股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开，股东可通过现场投票予以表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日上午 11:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873854 迪柯尼 2024 年 11 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省广州市天河区珠江新城临江大道 5 号保利中心 13 楼广州迪柯尼服
饰股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整董事会成员人数暨拟修订<公司章程>议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 6人。并相应修订《公司章程》。修订对照如下：

修订前 修订后

第一百零五条 董事会由 9 名董事组 第一百零五条 董事会由 6 名董事组
成。 成。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2024-030）。
（二）审议《关于调整董事会成员人数暨拟修订<董事会议事规则>议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 6 人。并相应修订《董事会议事规则》。修订对照如下：

修订前 修订后

第三条 董事会由 9 名董事组成。董 第三条 董事会由 6 名董事组成。董
事任期每届三年，任期届满，可连选 事任期每届三年，任期届满，可连选
连任。 连任。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于调整董事会成员人数暨修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-033）。
（三）审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

2023 年 11 月 23 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请额度人民币为10,000.00 万元的综合授信敞口额度，并提供位于广州市花都区花都大道西 23号的物业（不动产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。