公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-034

证券代码：873854 证券简称：迪柯尼 主办券商：中信证券
广州迪柯尼服饰股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许才君
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 11 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-032），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数90,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-034

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书（代理）列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会成员人数暨拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 6 人。并相应修订《公司章程》。修订对照如下：

修订前 修订后

第一百零五条 董事会由 9 名董事组 第一百零五条 董事会由 6 名董事组
成。 成。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-030）。

2.表决结果：

普通股同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

公告编号：2024-034

（二）审议通过《关于调整董事会成员人数暨拟修订<董事会议事规则>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 6 人。并相应修订《董事会议事规则》。修订对照如下：

修订前 修订后

第三条 董事会由 9 名董事组成。董事 第三条 董事会由 6 名董事组成。董事
任期每届三年，任期届满，可连选连任。 任期每届三年，任期届满，可连选连任。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于调整……
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