
公告日期:2025-04-28
证券代码:873854 证券简称:迪柯尼 主办券商:东吴证券
广州迪柯尼服饰股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长许才君
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合 法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定,公司董事会编制了《广 州迪柯尼服饰股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《总经理工作细则》等规定,公司总经理编制了《广 州迪柯尼服饰股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定和公司 2024 年
度的财务情况,公司顺利完成了年度财务决算并编制了《广州迪柯尼服饰股份 有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展目标及《公司章程》等相关规定,公司以 2024 年度经
审计的经营业绩为基础,综合分析公司所处的行业形势、市场需求以及公司自 身的业务拓展计划等因素对预期的影响,并考虑公司现时经营能力的前提,公 司顺利完成了年度财务预算并编制了《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2025 年 度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日,
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 295,966,961.01 元,母公司未分 配利润为 313,106,233.96 元 。
根据《公司法》及《公司章程》的规定,综合考虑公司的盈利状况、发展 阶段、重大资金安排、未来成长需要等因素,经审慎研究,公司拟定 2024 年
度利润分配方案为:以总股本 90,000,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股
派发现金股利 5.6 元人民币(含税),共计派发现金股利人民币 50,400,000.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年 度。
如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的,公司将 维持分派比例不变,并相应调整分派总额。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.……
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