公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-024

证券代码：873854 证券简称：迪柯尼 主办券商：东吴证券
广州迪柯尼服饰股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长许才君
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司停车位租赁暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

广州迪柯尼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展及公司车辆停放的需要，拟与关联自然人郑雪芬女士签订停车位租赁合同，租用其名下六个停车位作为公司车辆停放及客户、供应商及投资者来访车辆接待使用，该六个停车位位于广州市天河区无限极中心地下停车场。租赁价格综合考虑区域写字楼停车月租金市场行情，依照当地停车位租赁市场价格为基础，本次关联租
赁期限从 2025 年 10 月 01 日至 2027 年 12 月 31 日，共计 2 年 3 个月，租金为人
民币 2700 元/车位/季，上述六个停车位租赁期限内租金合计为 145,800.00 元。按季度缴纳租金，车位管理费或其他因公司使用而产生的费用等由公司自行承担。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司停车位租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事长许才君先生、董事郑雪芬女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州迪柯尼服饰股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广州迪柯尼服饰股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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