公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-029

证券代码：873854 证券简称：迪柯尼 主办券商：东吴证券

广州迪柯尼服饰股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈国娟女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-029

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关 规定进行监事会换届选举。现提名陈丽屏女士、陈海君女士为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人，计划与 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大 会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

第四届监事会监事产生前，第三届监事会会全体成员将继续履行其职责。 上述非职工代表监事候选人均为连任监事，经核查上述非职工代表监事候选人 具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监 会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被 执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2025-029

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州迪柯尼服饰股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广州迪柯尼服饰股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 2 日

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