公告日期：2025-04-25

证券代码：873855 证券简称：新富科技 主办券商：中信证券
安徽新富新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873855 新富科技 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

由安徽天禾律师事务所律师为公司 2024 年年度股东大会见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，编制了 2024 年年度报告及其摘要。（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2024 年度董事会工作情况进行汇报。
（三）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2024 年度独立董事工作情况进行汇报。

（四）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2024 年度监事会工作情况进行汇报。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

为维护股份公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，根据法律、法规和公司章程规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

为维护股份公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2024 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》

为确保公司募集资金存放与使用情况符合相关规定，根据公司 2024 年度使用募集资金情况，公司编制了《2024 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
（八）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

为了实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于确认公司 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日关联交易的议
案》

公司已对2022年1月1日至2024年12月31日发生的关联交易进行了梳理，认为前述与关联方之间所发生的关联交易以市场公允价格为依据，定价依据与定
价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为安庆创新壹号企业管理合伙企业(有限合伙)、安庆创新贰号企业管理合伙企业(有限合伙)、安庆创新叁号企业管理合伙企业(有限合伙)、 安庆创新肆号企业管理合伙企业(有限合伙)。
。
（十）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，公司对本年度将发生的关联交易总金额进行了预计。

议案涉及关联股东回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。