公告日期：2025-05-16

证券代码：873855 证券简称：新富科技 主办券商：中信证券
安徽新富新能源科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹立新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第二十 六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合 公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履 行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
34,683,679 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号— —创新层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，编制了 2024 年年度报告及 其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,683,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2024 年度董事会工作情况进行
汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,683,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2024 年度独立董事工作情况进
行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,683,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2024 年度监事会工作情况进行
汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,683,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、 公开的原则，根据法律、法规和公司章程规定，公司编制了《2024 年度财务决 算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,683,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3……
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