公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-163

证券代码： 873855 证券简称： 新富科技 主办券商： 中信证券

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一、 董事会专门委员会换届的基本情况

安徽新富新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
4 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事
会各专门委员会组成人员的议案》。

二、 关于董事会专门委员会委员的情况

董事会各专门委员会委员及召集人选如下：

审计委员会：赵婷婷（独立董事，主任委员）、潘斌、沈庆（独立董事）；
提名委员会：范晓亮（独立董事，主任委员）、曹立新、赵婷婷（独立
董事）；

薪酬与考核委员会：沈庆（独立董事，主任委员）、金明、范晓亮（独
立董事）；

战略委员会：曹立新（主任委员）、潘斌、范晓亮（独立董事）。

提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上
并担任召集人，审计委员会的召集人赵婷婷女士为会计专业人士，审计委员
会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、 换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会委员换届是公司依据《公司法》、《公司章程》及
公司各专门委员会工作细则等有关规定进行的正常换届选举工作。符合公司
正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

公告编号：2025-163

四、 备查文件

《安徽新富新能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
安徽新富新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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