公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-164

证券代码：873855 证券简称：新富科技 主办券商：中信证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

安徽新富新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月 4日在公司会议室召开职工代表大会，应到职工代表50人，实到职工代表50 人。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、表决和审议情况

1. 经与会职工代表认真审议并投票表决，形成以下决议：

同意公司取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原
监事会的相关职权，同时在现有8名董事会成员的基础上，增选一名职工董 事，提升公司董事会的决策科学性和民主性。

议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况 该议案无涉及回避表决情形，无需回避表决。

2. 鉴于公司第一届董事会任期将于2025年7月届满，公司董事会将进行
换届选举。同意选举储刘平为公司第二届董事会职工代表董事，其将与公
司2025年第二次临时股东会选举的8名非职工代表董事共同组成公司第二届 董事会，任期三年。

议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况 该议案无涉及回避表决情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽新富新能源科技股份有限公司2025 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2025-164

安徽新富新能源科技股份有限公司

董事会

2025年8月5日

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