公告日期：2025-08-05

证券代码：873855 证券简称：新富科技 主办券商：中信证券
安徽新富新能源科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹立新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第二十八 次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公 司章程约定的通知形式。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其 他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
34,683,679 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置， 改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，同时在现有 8 名董事会 成员的基础上，由公司职工代表大会增选一名职工董事，提升公司董事会的决 策科学性和民主性。

基于上述，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程
必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定，拟对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,683,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量 发展，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）对 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则进行了修订。 同时，公司根据中国证券监督管理委员会《关于新＜公司法＞配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关规定，拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会 审计委员会行使监事会的相关职权。

据此，公司根据全国股转公司的最新规定并结合公司实际情况，拟对公司 部分需提交股东会审议的现行公司治理制度进行修订和完善，具体修订情况如 下：

1.修订《股东会议事规则》；

2.修订《董事会议事规则》；

3.修订《独立董事工作制度》；

4.修订《对外担保管理制度》；

5.修订《对外投资管理制度》；

6.修订《关联交易决策制度》；

7.修订《重大财务决策制度》；

8.修订《募集资金管理制度》；

9.修订《利润分配管理制度》；

10.修订《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,683,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司章程及制定、
修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的治理制
度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司根……
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