公告日期：2025-08-05

证券代码：873855 证券简称：新富科技 主办券商：中信证券
安徽新富新能源科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹立新

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《安徽新富新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章 程》”）的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举曹立新先生为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会拟选举曹立新先生 为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第二届 董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵婷婷、沈庆、范晓亮对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘程传峰先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟续聘程传峰先生为公 司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满 之日止。程传峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章 程》规定的不得担任公司总经理的情形。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵婷婷、沈庆、范晓亮对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘卢敏先生、何国先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟续聘卢敏先生、何国 先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届 董事会届满之日止。卢敏先生、何国先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公
司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵婷婷、沈庆、范晓亮对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘宗祥先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟续聘宗祥先生为公司 财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二 届董事会届满之日止。宗祥先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》 和《公司章程》规定的不得担任公司财务总监和董事会秘书的情形。

第一届董事会审计委员会第三次会议已审议通过《关于续聘宗祥先生为公 司财务负责人的议案》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵婷婷、沈庆、范晓亮对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》规定，拟选举如下人员组成公司第二届董事会各专门委
员会：

审计委员会：赵婷婷（独立董事，主任委员）、潘斌、沈庆（独立董事）；
提名委员会：范晓亮（独立董事，主任委员）、曹立新、赵婷婷（独立董 事）；

薪酬与考核委员会：沈庆（独立董事，主任委员）、金明、范晓亮（独立董 事）；

战略委员会：曹立新（主任委员）、潘斌、范晓亮（独立董事）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。