公告日期：2025-10-21

证券代码：873855 证券简称：新富科技 主办券商：中信证券
安徽新富新能源科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹立新

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽新富新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会拟
审议公司第二届董事会第三次会议审议通过后拟提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度的财务报表进行了审计并出具了《安徽新富新能源科技股份有限公司审计报告》（编号：容诚审字[2025]230Z4917 号）。
2.审计委员会意见

审计委员会各委员赵婷婷、沈庆、潘斌对本议案讨论并发表意见。同意《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》。同意报公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵婷婷、沈庆、范晓亮对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部

控制监管要求，对公司截至 2025 年 6 月 30 日内部控制评价报告基准日的内部
控制有效性进行了评价，编制了《安徽新富新能源科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。公司已聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行审计，并出具《安徽新富新能源科技股份有限公司内部控制审计报告》（编号：容诚审字[2025]230Z4916 号）。
2.审计委员会意见

审计委员会各委员赵婷婷、沈庆、潘斌对本议案讨论并发表意见。同意《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》。同意报公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵婷婷、沈庆、范晓亮对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022 年度、
2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表进行鉴证，并出具
了《关于安徽新富新能源股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（编号：容诚专字[2025]230Z1754 号）。
2.审计委员会意见

审计委员会各委员赵婷婷、沈庆、潘斌对本议案讨论并发表意见。同意《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》。同意报公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵婷婷、沈庆、范晓亮对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
1.议案内容：

为确保公司募集资金存放与……
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