公告日期：2025-10-21

证券代码：873855 证券简称：新富科技 主办券商：中信证券
安徽新富新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议 所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 5 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873855 新富科技 2025 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年半年度审计

1 √

报告的议案》

《关于公司内部控制自我评价报

2 √

告及内部控制审计报告的议案》

《关于公司非经常性损益鉴证报

3 √

告的议案》

《关于公司前次募集资金使用情

4 √

况报告的议案》

一、审议《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》

为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度的财务报表进行了审计并出具了相应的《安徽新富新能源科技股份有限公司审计报告》（编号：容诚审字[2025]230Z4917 号）。

二、审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，对公司截至 2025 年 6 月 30 日内部控制评价报告基准日的内部
控制有效性进行了评价，编制了《安徽新富新能源科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。公司已聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行审计，并出具《安徽新富新能源科技股份有限公司内部控制审计报告》（编号：[2025]230Z4916 号）。

三、审议《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022 年度、
2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表进行鉴证，并出具
了《关于安徽新富新能源股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（编号：容诚专字[202……
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