公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-191

证券代码：873855 证券简称：新富科技 主办券商：中信证券
安徽新富新能源科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第三次会 议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章 程约定的通知形式。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必 要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-191

34,683,679 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度的财务报表进行了审计并出具 了相应的《安徽新富新能源科技股份有限公司审计报告》（编号：容诚审字 [2025]230Z4917 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,683,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，对公司截至 2025 年 6 月 30 日内部控制评价报告基准日的内部
控制有效性进行了评价，编制了《安徽新富新能源科技股份有限公司内部控制 自我评价报告》。公司已聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控 情况进行审计，并出具《安徽新富新能源科技股份有限公司内部控制审计报

公告编号：2025-191

告》（编号：[2025]230Z4916 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,683,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022 年度、
2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表进行鉴证，并出具
了《关于安徽新富新能源股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（编号：容 诚专字[2025]230Z1754 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,683,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股……
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