公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-001

证券代码：873856 证券简称：华科股份 主办券商：东兴证券
北京华科海讯科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王子怡先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，北京华科海讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京四方行人防工程科技有限公司（以下简称“四方行”）共同出资设

公告编号：2025-001

立“北京空间卫士科技有限公司”（以下简称“子公司”，名称以市场监督管理部门登记为准）。子公司注册资本为人民币 500 万元，其中公司以自有资金认缴出
资 300 万元，占注册资本的 60%，四方行以自有资金认缴出资 200 万元，占注册
资本的 40%。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华科海讯科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京华科海讯科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日

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