公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-057

证券代码：873856 证券简称：华科股份 主办券商：东兴证券
北京华科海讯科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

总经理、副总经理 经理、副经理

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事担任法定代表人的董事或者经理辞任 为公司的法定代表人。

的，视为同时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 时辞去法定代表人。
人辞任之日起三十日内确定新的法定 法定代表人辞任的，公司应当在法定代
代表人。 表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第七十九条 股东会审议有关关联交 第七十九条 股东会审议有关关联交
易事项时，……； 易事项时，……；

（八）其他可能造成公司对其利益倾斜 （八）其他可能造成公司对其利益倾斜

公告编号：2025-057

的法人或者自然人。 的法人或者自然人。

关联股东或其授权代表可以出席股东 关联股东或其授权代表可以出席股东会，并可以依照大会程序向到会股东阐 会，并可以依照会议程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应当回避表 明其观点，但在投票表决时应当回避表决。股东会决议有关关联交易事项时， 决。股东会决议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，不参与投票表 关联股东应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决，参加会 决；关联股东未主动回避表决，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避 议的其他股东有权要求关联股东回避
表决。 表决。

……。 ……。

股东会审议关联交易事项，有关联关系 股东会审议关联交易事项，有关联关系
股东的回避和表决程序如下： 股东的回避和表决程序如下：

（一）召集人应当对拟提交股东会审议 （一）召集人应当对拟提交股东会审议的事项是否构成关联交易作出判断，董 的事项是否构成关联交易作出判断，董事会和监事会为召集人的，应当按照本 事会和监事会为召集人的，应当按照本
章程的相关规定作出决议； 章程的相关规定作出决议；

（二）股东会审议的某项事项与某股东 （二）股东会审议的某项事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东会召开 有关联关系，该股东应当在股东会召开之日前向公司董事会披露其关联关系 之日前向公司董事会披露其关联关系
主动申请回避； 主动申请回避；

（三）股东会在审议有关关联交易事项 （三）股东会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股 时，会议主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易 东，并解释和说明关联股东与关联交易
事项的关联关系； 事项的关联关系；

（四）大会主持人宣布关联股东回避， （四）会议主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审 由非关联股东对关联交易事项进行审
议、表决。 议、表决。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2025-057

除上述修订外，原《公……
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