公告日期：2023-04-26

证券代码：873857 证券简称：伦宝管业 主办券商：长城证券
浙江伦宝管业股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：王超仙

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次董事会审议《公司 2022 年度总经理工作报告》，总结 2022
年度公司总经理的工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次董事会审议《公司 2022 年度董事会工作报告》，总结 2022年度公司董事会的工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，为详细分析讨论公司2022 年度的业绩情况，现提交本次董事会审议《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，为更好地安排公司 2023年度的资金使用，现提交本次董事会审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022 年年度报告》及年度报告
摘要予以汇报，本议案的具体内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江伦宝管业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《浙江伦宝管业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司预计 2023 年度日常性关联交
易。本议案的具体内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事王超仙、郑忠财、郑岱伦回避表决，因有表决权的董事未超过半数，本议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需……
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