公告日期：2024-04-24

证券代码：873857 证券简称：伦宝管业 主办券商：长城证券
浙江伦宝管业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

2023 年年度股东大会在公司会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873857 伦宝管业 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所周华俐律师、蒋周珂律师见证。（七）会议地点

浙江伦宝管业股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次股东大会审议《公司 2023 年度董事会工作报告》，总结2023 年度公司董事会的工作情况。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次股东大会审议《公司 2023 年度监事会工作报告》，总结2023 年度公司监事会的工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，为详细分析讨论公司2023年度的业绩情况，现提交本次股东大会审议《公司 2023年度财务决算报告》。（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，为更好地安排公司 2024年度的资金使用，现提交本次股东大会审议《公司 2024 年度财务预算报告》。（五）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年年度报告》及年度报
告摘要予以汇报，本议案的具体内容详见于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江伦宝管业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《浙江伦宝管业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（六）审议《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》
公司对 2023 年度发生的关联交易进行了梳理和确认，截止 2023 年 12 月 31
日公司与关联方发生的日常性关联交易存在部分交易超出预计额度的情况。本议案的具体内容详见于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-008）。
（七）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司预计 2024 年度日常性关联交
易。本议案的具体内容详见于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。
（八）审议《关于公司 2023 年度不转增、不分配利润的议案》
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