公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-002

证券代码：873857 证券简称：伦宝管业 主办券商：长城证券
浙江伦宝管业股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王超仙

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于财务负责人任免的议案》
1.议案内容：

因童仁森先生个人身体原因，拟免去童仁森先生财务负责人职务，拟任命何

公告编号：2025-002

晓倩女士为公司财务负责人，具体内容详见于 2025 年 2 月 10 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江伦宝管业股份有限公司财务负责人任免公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江伦宝管业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江伦宝管业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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