公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-019

证券代码：873857 证券简称：伦宝管业 主办券商：长城证券
浙江伦宝管业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2025年 6 月 12 日审议并通过：

提名王超仙女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份43,605,000 股，占公司股本的 42.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑忠财先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份43,605,000 股，占公司股本的 42.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜建林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会大会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名严成良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会大会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯光体先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会大会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑岱伦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会大会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2025-019

7,695,000 股，占公司股本的 7.5%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2025 年6 月 12 日审议并通过：

提名王群先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会大会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董明华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 6 月 12 日审议并通过：

选举杨晓燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-019

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常的换届选 举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。本次换届选举的董 事、监事候选人与上一届董事、监事人员一致，保持……
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