公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-031

证券代码：873857 证券简称：伦宝管业 主办券商：长城证券
浙江伦宝管业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

2025 年第三次临时股东大会在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王超仙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数102,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司土地和厂房拆迁事项的议案》

1.议案内容：

根据江山市贺村镇规划调整及城镇更新发展需要，公司位于浙江省衢州市江山市贺村镇十里牌 19 号房屋、土地、附属物及其他资产属于本次拆迁范围。此次土地和厂房拆迁系政府主导行为，公司积极配合政府拆迁工作，同时授权公司董事长签署土地厂房拆迁有关文件并组织实施。目前处于全面拆迁签约阶段，公司将认真筹划后续工作，最大程度地维护公司和股东利益。本议案的具体内容详
见于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟签署拆迁补偿协议的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议否决《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟将注册地址变更为浙江省衢州市江山市贺村镇贺陈路 15 号，同时对公司章程涉及的相关内容进行修改。

由于公司正式迁入新地址预计需一年半左右时间，在当前阶段，公司现有注册地址仍可正常使用且未受影响，其合法性与经营活动不受影响。在公司正式迁

公告编号：2025-031

入新址前，维持现有注册地址的稳定，有助于保障公司业务的连续开展，避免因地址频繁变动给客户、合作伙伴、银行、政府监管机构等带来不必要的困惑与沟通成本。经股东会审议决定，待日后正式搬迁完成再做注册地址变更。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《浙江伦宝管业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

浙江伦宝管业股份有限公司

董事会
……
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