公告日期：2026-04-24

证券代码：873857 证券简称：伦宝管业 主办券商：长城证券
浙江伦宝管业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：王超仙

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文
件的规定，现提交本次董事会审议《公司 2025 年度总经理工作报告》，总结 2025年度公司总经理的工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次董事会审议《公司 2025 年度董事会工作报告》，总结 2025年度公司董事会的工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，为详细分析讨论公司2025 年度的业绩情况，现提交本次董事会审议《公司 2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，为更好地安排公司 2026年度的资金使用，现提交本次董事会审议《公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年年度报告》予以汇报，
本议案的具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江伦宝管业股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易的议
案》
1.议案内容：

公司对 2025 年度发生的关联交易进行了梳理和确认，截止 2025 年 12 月
31 日公司与关联方发生的日常性关联交易存在部分交易超出预计额度的情况。
本议案的具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2025 年度超出
预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事王超仙、郑忠财、郑岱伦回避表决，因有表决权的董事未超过半数，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：……
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