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公告日期：2025-01-27
公告编号：2025-005
证券代码：873858 证券简称：紫杉药业 主办券商：华英证券
无锡紫杉药业股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的
事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2025 年 1 月 27 日，无锡紫杉药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第一届董事会第二十三次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律、法规、规章以及《无锡紫杉药业股份有限公司章程》《无锡紫杉药业股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，对拟提交公司第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项前进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
一、关于《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》的事前认可意见
经审阅，我们认为：公司根据经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请人民币 3,000 万元授信，拟向中国工商银行股份有限公司锡山支行申请人民币 1,000 万元授信，公司关联方红豆集团有限公司拟为公司上述授信无偿提供担保，本次关联担保遵循公平、自愿的商业原则，合法合理，将对公司经营活动产生积极影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：丁琦、王晓宏、周俊
2025 年 1 月 27 日
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