公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-017

证券代码：873858 证券简称：紫杉药业 主办券商：华英证券
无锡紫杉药业股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邓婉秋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事田继康因事以通讯方式参与表决。

监事闫帅因事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会制

公告编号：2025-017

定了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作情况进行回顾。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司
2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告[2021]1007 号）等相关规定编制《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

公告编号：2025-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展及日常经营的需要，对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，交易价格按市场公允价格执行。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，邓婉秋回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构，并授权公司董事长根据市场平均水平和公司审计工作的实际情况，与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定报酬并签署……
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