公告日期：2025-07-28

证券代码：873858 证券简称：紫杉药业 主办券商：国联民生承销保荐
无锡紫杉药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

江苏省无锡市锡山区东港镇勤新路 111 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龚新度
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数173,131,405 股，占公司有表决权股份总数的 90.97%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 285,488 股，占公司有表决权股份总数的 0.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会并废止相关治理制度的
议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,845,917 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.84%；反对股数 285,488 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,845,917 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.84%；反对股数 285,488 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；弃
权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订< 股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 172,845,917 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.84%；反对股数 285,488 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 172,845,917 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.84%；反对股数 285,488 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《监事会议事规则》

普通股同意股数 172,845,917 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.84%；反对股数 285,488 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 172,845,917 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.84%；反对股数 285,488 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议……
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