公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-046

证券代码：873858 证券简称：紫杉药业 主办券商：国联民生承销保荐
无锡紫杉药业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龚新度

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《无锡紫杉药业股份有限公司章程》的有关

公告编号：2025-046

规定，董事会拟选举龚新度董事担任公司第二届董事会董事长。

具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《无锡紫杉药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《无锡紫杉药业股份有限公司章程》的有关规定，董事会拟选举周海江董事担任公司第二届董事会副董事长。

具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《无锡紫杉药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《无锡紫杉药业股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，董事会拟聘任徐信保担任公司总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业

公告编号：2025-046

股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《无锡紫杉药业股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，董事会拟聘任王琼担任公司副总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《无锡紫杉药业股份有限公司章……
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