公告日期：2026-04-24

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹格润环保科技股份有限公司

第二届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定及《四川长虹格润环
保科技股份有限公司章程》的相关要求，公司总经理就 2025 年度工作进行了
梳理和总结，并对 2026 年度工作进行了计划和安排，形成了《公司 2025 年度
总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定及《四川长虹格润环 保科技股份有限公司章程》的相关要求，公司董事会就 2025 年度工作进行了
回顾与讨论，并对 2026 年度工作进行了安排，形成了《公司 2025 年度董事会
工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度决算及 2026 年度预算的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《四川长 虹格润环保科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2025 年度财务报表审
计情况及 2026 年度业务及预算规划等情况，公司编制了 2025 年度决算及 2026
年度预算的报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、 法规、规范性文件及《四川长虹格润环保科技股份有限公司章程》的规定，公 司编制了《四川长虹格润环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》，具体内容
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司 2025 年 年度报告》（公告编号：2026-008）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》，并同意提
交第二届董事会第四十九次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司不进行 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

因公司 2025 年度经营情况不满足利润分配的条件，故该年度利润分配方
案为不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胥兴军、唐爱军对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。