公告日期：2026-04-24

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹格润环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次临时股东会以现场和线上相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873859 长虹格润 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请符合证券法相关规定的律师事务所律师对本次股东会进行见证二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》 √

3 《关于公司不进行 2025 年度利润分配的议案》 √

《关于向银行金融机构申请年度综合授信额度

4 的议案》 √

5 《关于向长虹集团财务公司申请年度综合授信 √

额度的议案》

6 《关于为下属子公司提供年度担保的议案》 √

《关于与四川长虹集团财务公司签订金融服务

7 协议暨关联交易的议案》 √

1. 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定及《四川长虹格润环保科技股份有限公司章程》的相关要求，公司董事会就 2025 年度工作进行了回顾与讨论，并对 2026 年度工作进行了安排，形成了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》

议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件及《四川长虹格润环保科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《四川长虹格润环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》，具体内容
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

3. 《关于公司不进行 2025 年度利润分配的议案》

议案内容: 因公司 2025 年度经营情况不满足利润分配的条件，故该年度利
润分配方案为不进行现金分红，也……
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