公告日期：2024-03-21

证券代码：873860 证券简称：格林司通 主办券商：东北证券
无锡格林司通自动化设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第九次 会议及第二届监事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知 以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次会议召开无需相关 部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873860 格林司通 2024 年 4 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所的律师
（七）会议地点

江苏省无锡市新吴区群兴路 83 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结 2023 年
度履行职责情况，作出 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会总结 2023 年
度履行职责情况，作出 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务状况，公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告。（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司结合业务发展规划等因素对 2024 年度财务支出进行预测，并编制了
2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年
度暂不进行利润分配。
（六）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司 监督管理办法》等法律法规及《公司章程》、2023 年度公司的经营状况、财务 状况、法人治理情况等，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。
（七）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构。
（八）审议《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，2024 年度公司拟以担保、抵押、信
用、项目贷等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 8000 万元的 综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、 项目融资、固定资产融资租赁、应收账款保理等。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际贷款金额，具体贷款额度、贷 款期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。

在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定担保方式，包括但不限于 个人信用担保、担保公司担保、用公司资产向担保公司提供反担保、用公司资 产向银行等金融机构提供抵押担保等……
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