公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-038

证券代码：873860 证券简称：格林司通 主办券商：东北证券
无锡格林司通自动化设备股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长倪东元

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-038

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等相关规定，公司结合 2024 年上半年度实际经营情况编 制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规 规定，结合公司实际情况，修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对 2024 年半年度募集资
金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于募集资金存放与使用情况 的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-038

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡格林司通自动化设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
无锡格林司通自动化设备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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