公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-054

证券代码：873860 证券简称：格林司通 主办券商：东北证券
无锡格林司通自动化设备股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席袁猛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟调整董事会成员人数，不再聘任独立董事，取消独立董事制度，不 再设置董事会专门委员会，公司结合战略规划调整及实际经营情况，相应修订

公告编号：2024-054

《公司章程》。

此外，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的章程备案等相 关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进 行文字性调整。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡格林司通自动化设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
无锡格林司通自动化设备股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 3 日

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