公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-061

证券代码：873860 证券简称：格林司通 主办券商：东北证券
无锡格林司通自动化设备股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日上午 10：00-11：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-061

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873860 格林司通 2024 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

无锡市新吴区群兴路 83 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立 独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》及 公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及公司实际经 营情况，拟不再设立独立董事工作岗位，对《董事会议事规则》进行修订。
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公告编号：2024-061

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及公司实际经 营情况，拟不再设立独立董事工作岗位，对《股东大会议事规则》进行修订。（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟调整董事会成员人数，不再聘任独立董事，取消独立董事制度，不 再设置董事会专门委员会，公司结合战略规划调整及实际经营情况，相应修订 《公司章程》。

此外，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的章程备案等相 关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进 行文字性调整。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。
（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司的《对外投资 管理制度》进行修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议……
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