公告日期：2024-12-03

证券代码：873860 证券简称：格林司通 主办券商：东北证券
无锡格林司通自动化设备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长倪东元

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立 独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》及 公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、芮丹萍、张秀华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及公司实际经 营情况，拟不再设立独立董事工作岗位，对《董事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及公司实际经 营情况，拟不再设立独立董事工作岗位，对《股东大会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于取消董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司不再设 立独立董事工作岗位，故取消审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以 及战略委员会及相关委员会的工作制度。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟调整董事会成员人数，不再聘任独立董事，取消独立董事制度，不 再设置董事会专门委员会，公司结合战略规划调整及实际经营情况，相应修订 《公司章程》。

此外，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的章程备案等相 关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进 行文字性调整。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司的《对外投资 管理制度》进行修订。

2.议案表决结果……
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