公告日期：2025-04-23

证券代码：873860 证券简称：格林司通 主办券商：东北证券
无锡格林司通自动化设备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序，会议通知以公 告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次会议召开无需相关部门 批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873860 格林司通 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所的律师进行见证
（七）会议地点

江苏省无锡市新吴区群兴路 83 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司董事会总结 2024 年
度履行职责情况，作出 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务状况，公司对 2024
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2024 年度财务决算报告。（三）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司结合业务发展规划等因素对 2025 年度财务支出进行预测， 并编制了
2025 年度财务预算报告。
（四）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

基于对公司未来发展的预期和信心，为更好回报全体股东，公司拟以未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），实际分派结果以中
国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据相关法律法规执行。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2025-005）。
（五）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司 监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年年度 报告及年度报告摘要。
（六）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计
机构，聘期一年。
（七）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司监事会总结 2024 年
度履行职责情况，作出 2024 年度监事会工作报告。
（八）审议《关于公司董监高薪酬方案的议案》

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事、监事、 高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际经 营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模
企业的薪酬水平，特制定《2025 年度董监高薪酬方案》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为倪东元、王世 俊、汤国斌、杨峰、董其春、袁猛、仇永锋、无锡格林员奋管理咨询合伙企业 （有限合伙……
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