公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-014

证券代码：873860 证券简称：格林司通 主办券商：东北证券
无锡格林司通自动化设备股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长倪东元

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面均符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<无锡格林司通自动化设备股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套

公告编号：2025-014

全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公 司对《公司章程》相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套 全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公 司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规 则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利 润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理制度进行 了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套 全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公 司对《信息披露事务管理制度》、《内幕信息登记管理制度》等治理制度进行了 修订。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-014

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议
上述需提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

无锡格林司通自动化设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
无锡格林司通自动化设备股份有限公司
董事会
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