公告日期：2024-04-24

证券代码：873861 证券简称：良安科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京良安科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关 法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 9：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873861 良安科技 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

北京良安科技股份有限公司公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予
以汇报。
（二）审议《2023 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作报告予
以汇报。
（三）审议《2023 年年度报告摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。（四）审议《2023 年年度报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）。
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报
告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出 公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
（五）审议《2023 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报。
（六）审议《2024 年年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以
汇报。
（七）审议《2023 年年度权益分派预案》

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可 持 续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的 相关 规定，公司拟进行 2023 年年度权益分派。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-024）。
（八）审议《公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年度募集资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。