公告日期：2025-04-28

证券代码：873861 证券简称：良安科技 主办券商：申万宏源承
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北京良安科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873861 良安科技 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

北京良安科技股份有限公司公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2024 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作报告予以汇报。
（三）审议《2024 年年度报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）。

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
（四）审议《2024 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2025 年年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《2024 年年度权益分派预案》

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2024 年年度权益分派。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。
（七）审议《公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》(公告编号:2025-021)。
（八）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

根据 2024 年度审计安排，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司决定续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告的审计机构。
（九）审议《关于公司前期会计……
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