公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-026

证券代码：873861 证券简称：良安科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京良安科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 1104 室北京良安科技股份有限公司会
议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余汉印
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-026

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马晓洁因离职缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2025 年 7 月 15 日届满，根据《公司
法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司结合经营需要决定按照相关程序提前进行董事会换届选举；

公司董事会结合公司相关股东的提名，同意提名余汉印、余冰萱、孙娜、梁杰、李茜然为第二届董事会董事候选人，以上董事候选人由股东大会选举通过后即当选，并组成公司第二届董事会，其任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将于 2025 年 7 月 15 日届满，根据《公司
法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司结合经营需要决定按照相关程序提前进行监事会换届选举；

公司监事会结合公司相关股东的提名，同意提名窦常伟、王聪、尉静茹为第二届监事会董事候选人，以上监事候选人由股东大会选举通过后即当选，并组成

公告编号：2025-026

公司第二届监事会，其任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

余汉 董事 就任 2025-05-06 2025 年第二次临 审议通过

印 时股东会会议

孙娜 董事 就任 2025-05-06 2025 年第二次临 审议通过

时股东会会议

梁杰 董事 就任 ……
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