公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-028

证券代码：873861 证券简称：良安科技 主办券商：申万宏源承
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北京良安科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日 以通讯及书面方式发出
5.会议主持人：余汉印
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东大会选举王聪、尉静茹为第二届监事会监事，公司 2025 年第一次职工代表大会选举窦常伟为职工监事，本次会议由王聪和尉

公告编号：2025-028

静茹提名窦常伟先生为第二届监事会主席候选人，任期三年，自第二届监事会第一次会议批准之日起止本届监事会任期届满之日止。窦常伟符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事会主席任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京良安科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京良安科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 7 日

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