公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-035

证券代码：873861 证券简称：良安科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京良安科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告

（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略布局和经营规划的需要，公司设立了全资子公司郑州良能信息工程有限公司，注册资本 4000 万元人民币。其中，公司认缴 4000 万元人民币，占注册资本的 100%。具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以工商行政管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资为新设立全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本公司于 2025 年 8 月 22 日召开公司第二届董事会第二次会议，审议通
过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果为同意 5 票；反对 0 票；

公告编号：2025-035

弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案尚需提交股东会审议。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司已经郑州航空港经济综合实验区市场监督管理和营商环境局核准登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：郑州良能信息工程有限公司

注册地址：河南省郑州市航空港经济综合实验区岗李乡淮海路 133 号-226

主营业务：信息系统集成服务，信息技术咨询服务，软件开发等。具体主营业务以工商登记部门核准为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

北京良安科技

货币 4000 万 100% 0 元
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

现金来源为自有资金。

公告编号：2025-035

三、对外投资协议的主要内容

公司单独出资设立全资子公司郑州良能信息工程有限公司，无需签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，有利于增强公司可持续发展能力。
（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资，是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期可能存在一定市场运营风险和管理风险。公司将加强协作，积极完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司拓展市场，对本公司经营……
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