公告日期：2025-12-03

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北京良安科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：余汉印

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《总经理工作细则》《股东会制度》、《董事会制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作细则》

（1） 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2） 审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3） 审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9） 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（12）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司
资金专项制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（13）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（14）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.回避表决情……
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