公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-003
证券代码： 873861 证券简称： 良安科技 主办券商： 申万宏源承
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北京良安科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √现场会议
3.会议召开地点： 公司会议室
□电子通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 11 日以通讯及书面方式
发出
5.会议主持人： 余汉印
6.会议列席人员： 公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、
规范性文件以及公司章程的规定，所作决议合法、有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《补充审议注销郑州良能信息工程有限公司的议案》
公告编号： 2026-003
1.议案内容：
根据公司战略发展和业务规划的需要，为了降低管理成本，优化组织架构，
提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司注销郑州良能信
息工程有限公司。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 4 月
16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《北京良安科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
北京良安科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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