公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-034

证券代码：873862 证券简称：兴洋科技 主办券商：中泰证券
内蒙古兴洋科技股份有限公司高级管理人员聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、聘任基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年 9 月 25 日召开第一届
董事会第十六次会议，审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任毕明锋先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事
会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）聘任原因

为完善公司治理结构，优化管理分工，助力公司发展，聘任毕明锋先生为公司副 总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

毕明锋，男，1972 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。主要
工作经历：1995 年 8 月至 2006 年 11 月，任齐化集团有限公司技术员、车间主任；
2006 年 12 月至 2009 年 5 月，任滨州海洋化工有限公司车间主任；2009 年 6 月至
2014 年 11 月，任国电宁夏太阳能有限公司副总工程师；2014 年 12 月至 2022 年 8
月，任国电内蒙古晶阳能源有限公司总工程师；2022 年 9 月至 2023 年 9 月，任宁夏
澄安新能源有限公司副总经理；2023 年 10 月至今，任内蒙古兴洋科技股份有限公司 高级工程师。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-034

本次聘任不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司副总经理，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发 展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

公司本次聘任的副总经理人选符合相应岗位职责的要求，不存在《公司法》及《公 司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 并且尚未解除市场禁入的情况，不存在被全国股转公司或者证券交易所公开认定不适 合担任公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和 惩戒。

本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不 存在损害公司及其他股东利益的情况。我们一致同意该议案。

四、备查文件

公司第一届董事会第十六次会议决议。

内蒙古兴洋科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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