公告日期：2025-04-25

证券代码：873862 证券简称：兴洋科技 主办券商：中泰证券

内蒙古兴洋科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为内蒙古兴洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，叶显根、洪樟连在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

叶显根先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级会计师。1981 年 8 月至 1994 年 6 月，任浙江省台州百货批发公司会
计；1994 年 7 月至 1999 年 7 月，任浙江台州会计师事务所所长助理；1999 年
8 月至 2007 年 8 月，任台州中天会计师事务所有限公司副主任会计师；2007
年 6 月至今，任台州中永企业管理咨询有限公司监事；2007 年 8 月至 2014 年
5 月，任中汇会计师事务所台州分所总经理；2014 年 6 月至 2021 年 12 月，任
浙江中永中天（原台州中天）会计师事务所有限公司副主任会计师、董事长； 2022 年 1 月至今，任浙江中永中天（原台州中天）会计师事务所有限公司党支
部书记；2012 年 11 月至 2018 年 11 月，任浙江南洋科技股份有限公司
（002389.SZ，2018 年 12 月更名为航天彩虹）独立董事；2015 年 1 月至 2021
年 1 月，任浙江百达精工股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2022 年 11
月，任浙江跃岭股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至 2023 年 11 月，任浙
江泰福泵业股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至 2023 年 6 月，任浙江泰鸿
万立科技股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至 2023 年 11 月，任浙江联盛
化学股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任浙江公元新能源科技股份 有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任台州市交通投资集团有限公司外部 董事；2022 年 7 月至今，任公司独立董事。

洪樟连先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1994 年 4 月至 2002 年 11 月，任浙江大学讲师；2002 年 12 月至 2011
年 11 月，任浙江大学副教授；2011 年 12 月至今，任浙江大学教授；2022 年
12 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事叶显根、
洪樟连会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

叶显根 5 5 0 0 否 3

洪樟连 5 5 0 0 否 3

……
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