公告日期：2025-04-25

证券代码：873862 证券简称：兴洋科技 主办券商：中泰证券
内蒙古兴洋科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已经 2025 年 4 月 24 日公司第一届董事会第十九次
会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873862 兴洋科技 2025年5月12日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所派出律师到场见证

（七）会议地点

浙江省台州市椒江区府中路 177 号开投大厦 9 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规，认
真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会按照《公司章程》及有关法律、法规认真履行应尽
的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，监事会编制了《公司 2024 年度监事
会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古兴洋科技股 份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《内蒙古兴洋科技股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进
行总结，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，并参照 2024 年度生产经营的实际情况和总结，
结合对 2025 年度公司行业发展趋势分析及整体生产经营形式预测，公司编制 了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营发展规划需求，以及公司盈利水平、资金需求、发展阶段， 为促进公司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发， 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司独立董事津贴的议案》

《关于公司独立董事津贴的议案》

1、审议公司独立董事叶显根津贴。

2、审议公司独立董事洪樟连津贴。

（八）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

《关于公司董事薪酬方案的议案》

1、董事邵雨田薪酬

议案……
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