公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-012

证券代码：873862 证券简称：兴洋科技 主办券商：中泰证券
内蒙古兴洋科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长邵雨田

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法 律、法规的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督管理委员会
统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件，

公告编号：2025-012

业务规则等有关规定，公司拟修改《公司章程》相应条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《授权管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改公司无需提交股东会审议相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《总经理、联席总经理工作细则》《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》《筹资管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-012

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2025 年 7 月届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名邵雨田、林富斌、陶刚义、冯江平为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年。自 2025 年第一次临时股东会通过之日起生效。上述提名的非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。