公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-029

证券代码：873862 证券简称：兴洋科技 主办券商：中泰证券
内蒙古兴洋科技股份有限公司独立董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 30 日审议并通
过：

提名叶显根先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被列为失信联合 惩戒对象的情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司 经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

公告编号：2025-029

三、独立董事意见

经审核，我们认为：公司本次独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历 等情况，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以 市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规对独立董事 人员任职资格的规定。公司本次董事会换届独立董事候选人的提名、审议程序规范， 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。独立董事候选人与公司控股股东、实际控制 人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。符合《公司法》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。综上，我们一致 同意该议案并同意将该议案提交股东会审议。
四、备查文件

1、内蒙古兴洋科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

内蒙古兴洋科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

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