公告日期：2026-04-16

证券代码：873862 证券简称：兴洋科技 主办券商：中泰证券
内蒙古兴洋科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已经 2026 年 4 月 15 日公司第二届董事会第三次会议、
第二届监事会第四次会议审议通过。本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议地址位于浙江省台州市椒江区府中路 177 号开投大厦。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票与电子通讯投票相结合的方式召开，公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873862 兴洋科技 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所派出律师到场见证
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

4.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

6.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

7.00 关于公司独立董事津贴的议案 √

8.00 关于公司董事薪酬方案的议案 √

9.00 关于公司监事薪酬方案的议案 √

10.00 关于公司高级管理人员薪酬方案的议案 √

11.00 关于计提 2025 年度资产减值准备的议案 √

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

12.00 √

为公司 2026 年度审计机构的议案

上述议案已经公司 2026 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第三次会议、第二
届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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