公告日期：2024-05-20

证券代码：873863 证券简称：康晋电气 主办券商：华安证券
珠海康晋电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴国成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数84,258,287 股，占公司有表决权股份总数的 83.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号:2024-025）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年年度财务报表和附注》（公告编号： 2024-026）、《关于珠海康晋电气股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

2.议案表决结果

同意股数 84,258,287 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更正公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告更正公告》（公告编号：2024-027）、《2022 年年度报告》（公告编号:2024-041） 和《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2024-042）。

2.表决结果

同意股数 84,258,287 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-029）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-030）。

2.表决结果

同意股数 84,258,287 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2024-023）。

2.表决结果

同意股数 84,258,287 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2……
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